Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Zing News - Tri thức trực tuyến

M

Trước Sau

Thị trường

Từ 10/6, giao dịch trên 300 triệu đồng phải báo cáo

Các giao dịch có giá trị lớn từ 300 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước. 

Từ 10/6, giao dịch trên 300 triệu đồng phải báo cáo

Các giao dịch có giá trị lớn từ 300 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước. 

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 20/2013/QĐ-TTg, quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo.

Từ 10/6, giao dịch trên 300 triệu đồng phải báo cáo

Quy định mới này nhằm mục đích phòng, chống rửa tiền trong nền kinh tế.

Theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền, tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi thực hiện các giao dịch có giá trị lớn.

Quyết định trên chính thức ấn định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là từ 300 triệu đồng, bắt đầu áp dụng từ từ ngày 10/6/2013.

Theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền, tổ chức tài chính là tổ chức được cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây: nhận tiền gửi; cho vay; cho thuê tài chính; dịch vụ thanh toán; phát hành công cụ chuyển nhượng, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, lệnh chuyển tiền, tiền điện tử; bảo lãnh ngân hàng và cam kết tài chính; cung ứng dịch vụ ngoại hối, các công cụ tiền tệ trên thị trường tiền tệ; tư vấn, bảo lãnh phát hành chứng khoán, đại lý phân phối chứng khoán; quản lý danh mục vốn đầu tư; quản lý tiền mặt hoặc chứng khoán cho tổ chức, cá nhân khác; cung ứng dịch vụ bảo hiểm; hoạt động đầu tư có liên quan đến bảo hiểm nhân thọ; đổi tiền.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan là tổ chức, cá nhân thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây: kinh doanh trò chơi có thưởng, casino; kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; kinh doanh kim loại quý và đá quý; cung ứng dịch vụ công chứng, kế toán; dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư; dịch vụ ủy thác đầu tư; dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp; dịch vụ cung cấp giám đốc, thư ký giám đốc của doanh nghiệp cho bên thứ ba.

Theo VnEconomy

Bài viết được cập nhật lần cuối lúc 01:53 - 20/04/2013

Theo VnEconomy

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Giúp Zing.vn ngày càng nâng cao chất lượng nội dung bằng cách cho chúng tôi biết bạn đánh giá thế nào về bài viết này:

  • Rất tốt! Thông tin nhanh, nội dung trung thực và khách quan.
  • Bình thường: Thông tin hữu ích, nội dung không lỗi.
  • Kém: Nội dung không có giá trị, nhiều lỗi
;
Zing News Thị trường
Từ 10/6, giao dịch trên 300 triệu đồng phải báo cáo

Đọc tiếp

Chia sẻ

Bạn có thể quan tâm