Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Zing.vn Tri thức trực tuyến

Bắt nhiều trợ thủ đắc lực của bà Hứa Thị Phấn

Cục C46 đã khởi tố, khám xét, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 13 bị can, trong đó có bà Ngô Kim Huệ, nguyên Phó TGĐ Trustbank, trợ thủ đắc lực của bà Hứa Thị Phấn.

Chiều 26/9, hàng chục cán bộ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) Bộ Công an chia thành nhiều tổ để thi hành lệnh khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 13 bị can về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín (Trustbank).

Trong số 13 bị can có 4 người bị bắt và 9 người được tại ngoại. Số này có nhiều người là người nhà, họ hàng của bà Hứa Thị Phấn (nguyên cố vấn cao cấp HĐQT TrustBank).

Bat nhieu tro thu dac luc cua ba Hua Thi Phan hinh anh 1
Bà Hứa Thị Phấn ngồi hàng ghế đầu.

Cụ thể như Ngô Nguyễn Đoan Trang, Phó tổng giám đốc phụ trách nguồn vốn tại ngân hàng là cháu ruột của Hứa Thị Phấn. Lâm Hứa Huỳnh Trinh, cháu bà Phấn là cán bộ cao cấp tại Trustbank. Bùi Thị Kim Loan, người thân cận của bà Phấn được xem như người có vai trò tay hòm chìa khoá và ra chỉ thị cho các cán bộ ngân hàng làm theo chỉ thị của bà Phấn.

Loan còn có chồng cũng là cháu bà Phấn người đứng tên trong 29 hồ sơ vay tiền tại Trustbank.Trong các bị can bị bắt tạm giam có Ngô Kim Huệ (nguyên Phó tổng giám đốc TrustBank), cháu gái của bà Phấn. Ngô Kim Huệ chính là người đầu tiên ký bán 84% cổ phần Ngân hàng Trustbank cho Hà Văn Thắm. Sau đó, bà Hứa Thị Phấn bán cho Phạm Công Danh.

Các bị can bị khởi tố vì giúp sức cho bà Hứa Thị Phấn, người nắm giữ hơn 84% cổ phần Ngân hàng Đại Tín trước khi bán cho Phạm Công Danh và Hà Văn Thắm.

Những bị can này đã nhận chỉ đạo của bà Phấn và ký các biên bản họp Hội đồng quản trị chấp nhận cho Trustbank mua nhiều bất động sản bất hợp lý, trái quy định gây thiệt hại cho Trustbank.

C46 đã dẫn giải các bị can bị bắt tạm giam ra trại giam T16 (Bộ Công an, Hà Nội) để phục vụ việc điều tra vụ án. 

Trước đó, tháng 3/2017, C46 đã thi hành lệnh khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở của bà Phấn (ngụ tại quậnThủ Đức, TP.HCM) về hành vi Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Hà Văn Thắm: Tài sản 1.000 tỷ của bị cáo giờ chỉ còn 100 tỷ

Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank) nói sau khi nghe VKS luận tội, bị cáo này thấy 5 vấn đề không công bằng với mình và đề nghị HĐXX xem xét.

http://plo.vn/thoi-su/bat-nhieu-tro-thu-dac-luc-cua-ba-hua-thi-phan-730264.html

Thùy Linh/ Pháp Luật TP.HCM

Bình luận

Bạn có thể quan tâm

Phạm Công Danh Pháp luật

Mua ban tien gia nhan nhan tren mang xa hoi hinh anh

Mua bán tiền giả nhan nhản trên mạng xã hội

0 4 1

"Nếu cơ quan chức năng không sớm có biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm việc mua bán tiền giả sẽ gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội", luật sư Nguyễn Văn Hậu nói.

Khoi to 9X van chuyen thue 10 kg ma tuy hinh anh

Khởi tố 9X vận chuyển thuê 10 kg ma túy

0 1 1

Nam thanh niên 23 tuổi thừa nhận vận chuyển thuê 10 kg ma túy cho một người ở Campuchia, đưa "hàng" đến Sài Gòn tiêu thụ.

Hai nghi can chem chet nguoi o Sai Gon sa luoi hinh anh

Hai nghi can chém chết người ở Sài Gòn sa lưới

2 4 10

Nhớ lại lần bị đánh dằn mặt, Phong và Hùng xông vào quán nhậu chém người đàn ông 36 tuổi. Nạn nhân tử vong sau đó, còn nghi can sa lưới khi đến bệnh viện băng bó vết thương.

Khang nghi thu hoi hon 1.600 ty tu BIDV hinh anh

Kháng nghị thu hồi hơn 1.600 tỷ từ BIDV

0 1

VKSND Tối cao đề nghị Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm, thu hồi 1.633 tỷ đồng từ Ngân hàng BIDV.