Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Zing.vn Tri thức trực tuyến

Cán bộ ngân hàng bán thông tin cho tội phạm

Cán bộ ngân hàng truy cập mạng nội bộ để lấy thông tin doanh nghiệp rồi bán cho nhóm lừa đảo với giá 13-15 triệu đồng mỗi hồ sơ.

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết cơ quan điều tra vừa bắt Đoàn Lê Trí Viễn (27 tuổi, cán bộ ngân hàng BIDV chi nhánh Trường Sơn, quận Gò Vấp, TP.HCM) để làm rõ vụ chiếm đoạt tài sản.

Hai đồng phạm của Viễn cũng bị tạm giữ, gồm Lê Thái Nhân (25 tuổi, nhân viên BIDV chi nhánh Trường Sơn) và Nguyễn Thái Thịnh (25 tuổi, cán bộ ngân hàng Sacombank chi nhánh Gò Vấp).

Can bo ngan hang ban thong tin cho toi pham hinh anh 1
Tang vật vụ án bị thu giữ. Ảnh: N.H.

Theo kết quả điều tra, ngày 27/11, bà Khuyên (Giám đốc Công ty thép Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) trình báo tài khoản doanh nghiệp bị hụt hơn 3 tỷ đồng dù bà này không ký giao dịch nào.

Qua xác minh, Phòng cảnh sát kinh tế Công an Phú Thọ xác định đầu tháng 10, Nguyễn Lê Thanh Tú (34 tuổi, trú quận Phú Nhuận, TP.HCM) biết một số ngân hàng có sơ hở trong quản lý hồ sơ khách hàng nên lên kế hoạch chiếm đoạt tiền.

Để thực hiện, Tú chỉ đạo đàn em thuê căn cước công dân của người khác để mở tài khoản tại ngân hàng Vietinbank.

Tiếp đó, Tú liên hệ 3 cán bộ nhà băng nói trên để mua thông tin các doanh nghiệp, trong đó có Công ty thép Đông Hưng. Viễn và 2 nhân viên ngân hàng đã truy cập mạng nội bộ, lấy thông tin công ty rồi bán Tú với giá 13-15 triệu đồng mỗi hồ sơ.

Có được thông tin doanh nghiệp thép, Tú làm giả giấy tờ, con dấu của công ty này rồi cho đàn em đến ngân hàng giao dịch, rút khoản tiền hơn 3 tỷ đồng.

Phi vụ lừa đảo thành công, Tú giữ lại 2,8 tỷ và chia số tiền còn lại cho nhóm đàn em tiêu xài. Tú và đồng bọn bị Công an Phú Thọ bắt giữ hồi đầu tháng 12.

Bắt cán bộ ngân hàng lừa đảo gần 8 tỷ chuẩn bị trốn sang Trung Quốc

Hồ Đức Anh lừa đảo gần 8 tỷ đồng của 4 cá nhân rồi lên Lạng Sơn với ý định bỏ trốn sang Trung Quốc. Chưa kịp thực hiện kế hoạch, Anh bị cảnh sát bắt giữ, di lý về địa phương.

Hồng Đăng

Bạn có thể quan tâm

Pháp luật

Phat hien thi the nghi pham ban chet nu giao vien hinh anh

Phát hiện thi thể nghi phạm bắn chết nữ giáo viên

0 5

Nguyễn Ngọc Lễ được phát hiện tử vong trên đồi cà phê, cách khu dân cư khoảng 2 km. Nghi phạm nổ súng khiến nữ giáo viên 46 tuổi tử vong từng có tiền án về tội Vô ý làm chết người.

Me tu tu Ho Duy Hai va 12 mua xuan doi con hinh anh

Mẹ tử tù Hồ Duy Hải và 12 mùa xuân đợi con

0 44

Những ngày này, khi những người con xa nhà trở về quê đón Tết sum vầy bên gia đình thì căn nhà bà Loan vẫn thiếu vắng đứa con trai mà bà mòn mỏi kêu oan 12 năm ròng.

Chuyen an pha 'lo cot' ma tuy o dat cang hinh anh

Chuyên án phá 'lô cốt' ma túy ở đất cảng

0 9

"Từ 21h là thế giới riêng của những kẻ nghiện ngập. Người khắp nơi đổ về mua bán, chích hút ma túy", bà Bùng nhớ về nơi từng là "chợ ma túy" đất cảng Hải Phòng.