Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Zing.vn Tri thức trực tuyến

Cán bộ ngân hàng bán thông tin cho tội phạm

Cán bộ ngân hàng truy cập mạng nội bộ để lấy thông tin doanh nghiệp rồi bán cho nhóm lừa đảo với giá 13-15 triệu đồng mỗi hồ sơ.

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết cơ quan điều tra vừa bắt Đoàn Lê Trí Viễn (27 tuổi, cán bộ ngân hàng BIDV chi nhánh Trường Sơn, quận Gò Vấp, TP.HCM) để làm rõ vụ chiếm đoạt tài sản.

Hai đồng phạm của Viễn cũng bị tạm giữ, gồm Lê Thái Nhân (25 tuổi, nhân viên BIDV chi nhánh Trường Sơn) và Nguyễn Thái Thịnh (25 tuổi, cán bộ ngân hàng Sacombank chi nhánh Gò Vấp).

Can bo ngan hang ban thong tin cho toi pham hinh anh 1
Tang vật vụ án bị thu giữ. Ảnh: N.H.

Theo kết quả điều tra, ngày 27/11, bà Khuyên (Giám đốc Công ty thép Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) trình báo tài khoản doanh nghiệp bị hụt hơn 3 tỷ đồng dù bà này không ký giao dịch nào.

Qua xác minh, Phòng cảnh sát kinh tế Công an Phú Thọ xác định đầu tháng 10, Nguyễn Lê Thanh Tú (34 tuổi, trú quận Phú Nhuận, TP.HCM) biết một số ngân hàng có sơ hở trong quản lý hồ sơ khách hàng nên lên kế hoạch chiếm đoạt tiền.

Để thực hiện, Tú chỉ đạo đàn em thuê căn cước công dân của người khác để mở tài khoản tại ngân hàng Vietinbank.

Tiếp đó, Tú liên hệ 3 cán bộ nhà băng nói trên để mua thông tin các doanh nghiệp, trong đó có Công ty thép Đông Hưng. Viễn và 2 nhân viên ngân hàng đã truy cập mạng nội bộ, lấy thông tin công ty rồi bán Tú với giá 13-15 triệu đồng mỗi hồ sơ.

Có được thông tin doanh nghiệp thép, Tú làm giả giấy tờ, con dấu của công ty này rồi cho đàn em đến ngân hàng giao dịch, rút khoản tiền hơn 3 tỷ đồng.

Phi vụ lừa đảo thành công, Tú giữ lại 2,8 tỷ và chia số tiền còn lại cho nhóm đàn em tiêu xài. Tú và đồng bọn bị Công an Phú Thọ bắt giữ hồi đầu tháng 12.

Bắt cán bộ ngân hàng lừa đảo gần 8 tỷ chuẩn bị trốn sang Trung Quốc

Hồ Đức Anh lừa đảo gần 8 tỷ đồng của 4 cá nhân rồi lên Lạng Sơn với ý định bỏ trốn sang Trung Quốc. Chưa kịp thực hiện kế hoạch, Anh bị cảnh sát bắt giữ, di lý về địa phương.

Hồng Đăng

Bạn có thể quan tâm

Pháp luật

Pha song bac tra hinh o trung tam TP.HCM hinh anh

Phá sòng bạc trá hình ở trung tâm TP.HCM

0 1

Ập vào một quán bi-a trên đường Nguyễn Công Hoan (quận Phú Nhuận), công an phát hiện 10 người đang sát phạt nhau bằng hình thức đánh bạc binh xập xám.

Danh thuoc me hanh khach de cuop nhan vang hinh anh

Đánh thuốc mê hành khách để cướp nhẫn vàng

0 2 1

Ông Bắc nghiền nát thuốc ngủ bỏ vào lon nước yến cho hành khách trên chuyến xe từ TP.HCM đi Lâm Đồng uống, sau đó cướp nhẫn vàng.

Ke truy sat vo chong gia bi khoi to hinh anh

Kẻ truy sát vợ chồng già bị khởi tố

0

Cơ quan điều tra khởi tố bị can 39 tuổi về tội giết người. Luật sư đánh giá với hành vi truy sát làm 2 người thương vong, hung thủ có thể đối mặt mức án cao nhất là tử hình.

Chu tai khoan Facebook Chuong May Man bi khoi to hinh anh

Chủ tài khoản Facebook Chương May Mắn bị khởi tố

0 99 10

Theo Công an Cần Thơ, Chung Hoàng Chương đã đăng bài viết xuyên tạc về vụ việc ở Đồng Tâm, làm mất uy tín của cơ quan Nhà nước và lực lượng vũ trang.