Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng
M

Cảnh sát khám xét công ty luật ở Panama

Các nhà điều tra Panama ngày 22/4 thu giữ nhiều giấy tờ khi khám xét một nhà kho của hãng luật Mossack Fonseca, tâm điểm vụ rò rỉ dữ liệu tài chính lớn gây xôn xao dư luận.

“Chúng tôi đã thu giữ số lượng lớn bằng chứng tại khu vực”, Reuters dẫn lời ông Javier Caraballo, nhà điều tra tội phạm, đề cập tới kết quả của vụ đột kích một nhà kho của công ty luật Mossack Fonseca. 

Theo ông Caraballo, họ cũng tìm thấy nhiều giấy tờ nhỏ lẻ khác. Đây đều là bằng chứng phục vụ quá trình điều tra.

Canh sat kham xet cong ty luat o Panama hinh anh 1

Biển hiệu của hãng luật Mossack Fonseca

, tâm điểm vụ rò rỉ dữ liệu khổng lồ. Ảnh: 

Reuters

Ngày 13/4, cảnh sát Panama cùng một đơn vị chống tội phạm nước này đột kích trụ sở của hãng luật Mossack Fonseca ở thủ đô Panama City. 

Tổng thống Panama Juan Carlos Varela đã cam kết phối hợp với các nước khác để nâng cao tính minh bạch trong ngành tài chính ở nước ngoài.

Mossack Fonseca, tâm điểm vụ rò rỉ dữ liệu khổng lồ, phủ nhận mọi việc làm sai trái, đồng thời cho rằng họ là "nạn nhân" của vụ tấn công dữ liệu và các thông tin trong dữ liệu rò rỉ đều không đúng sự thật. 

Nhiều chính phủ trên thế giới đã bắt đầu điều tra sai phạm về tài chính có thể liên quan tới những người giàu hoặc có quyền lực sau vụ rò rỉ hơn 11,5 triệu tài liệu từ công ty Mossack Fonseca.

Thủ tướng Iceland đã buộc phải từ chức sau khi ông có tên trong danh sách những nhân vật hưởng lợi từ một công ty nước ngoài. Thủ tướng Anh David Cameron cũng phải công khai hồ sơ thuế.

Những người giàu ở Australia, Pháp, Ấn Độ, Mexico, Peru, Tây Ban Nha và một số nước khác đang đối mặt với các cuộc điều tra vì nghi trốn thuế sau khi tên của họ xuất hiện trong khối dữ liệu khổng lồ.

Tài liệu Panama là khối dữ liệu của công ty luật Mossack Fonseca. Hồ sơ bị rò rỉ cho thấy hoạt động chuyển tiền ra nước ngoài của các cá nhân, tổ chức nhiều quốc gia từ năm 1977 cho tới cuối tháng 12/2015.

Tài liệu chỉ ra công ty Mossack Fonseca đã lập mạng lưới khổng lồ để hỗ trợ hàng loạt chính trị gia và doanh nhân các nước che giấu tài sản và có thể đã rửa hàng tỷ USD tiền mặt.

Những cái tên nổi bật trong danh sách bị cáo buộc có liên quan đến gia đình và cộng sự của cựu tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, cựu lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi, Tổng thống Syria Bashar al-Assad...

Công ty luật Mossack Fonseca đặt trụ sở ở Panama nhưng hoạt động trên toàn thế giới. Website của Mossack Fonseca cho biết công ty có hệ thống 600 nhân viên làm việc tại 42 quốc gia, bao gồm nhiều "thiên đường trốn thuế" như Thụy Sĩ, Cyprus, quần đảo Virgin thuộc Anh…


  • Anh

    Anh
    • Thủ đô: London
    • Diện tích: 243.600 km²
    • Dân số: 66,02 triệu (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Bảng Anh
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
    • GDP: 2.622 tỷ USD (WorldBank, 2017)
  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp
  • Mexico

    Mexico
    • Thủ đô: Mexico
    • Diện tích: 1.964.400 m2
    • Dân số: 129,6 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.149 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Peso Mexico
    • Mã điện thoại: +52
    • Ngôn ngữ: Tiếng Tây Ban Nha và ngôn ngữ bản địa

Hải Anh

Bình luận

Bạn có thể quan tâm

Anh Pháp Thế giới