Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Zing.vn Tri thức trực tuyến

Cấp dưới khai ông Trần Bắc Hà đầu tư 10 triệu USD ra nước ngoài

Cựu Phó tổng giám đốc BIDV khai báo nhiều tài sản của ông Hà để công an xác minh, phong tỏa. Trong đó có việc ông Hà đầu tư 10 triệu USD vào LaoVietbank.

Theo kết luận điều tra vụ BIDV thiệt hại 1.500 tỷ đồng dưới thời ông Trần Bắc Hà làm Chủ tịch HĐQT, cơ quan điều tra xác định bị can đã lợi dụng ví trí công tác để thâu tóm, lũng đoạn nhà băng và xúc tiến đầu tư, tài trợ vốn trái quy định.

Ngoài ra, ông Trần Bắc Hà bị quy kết thành lập công ty sân sau không có năng lực tài chính để lập dự án đầu tư xin vay vốn tại BIDV. Sau đó, lợi dụng chính sách của Chính phủ, cố Chủ tịch HĐQT BIDV đã chỉ đạo cấp dưới cấp tín dụng cho doanh nghiệp sân sau với các ưu đãi trái luật.

Cap duoi khai ong Tran Bac Ha dau tu 10 trieu USD ra nuoc ngoai hinh anh 1 tbh.jpg

Ông Trần Bắc Hà về hưu tháng 9/2016 và mất khi đang tạm giam hồi tháng 7/2019.

Theo kết luận điều tra, ông Hà là Chủ tịch HĐQT BIDV giai đoạn 2008-2016 và là người đại diện 40% vốn Nhà nước tại nhà băng này.

Bị can thành lập 2 công ty sân sau. Trong đó Công ty cổ phần Tập đoàn An Phú do con trai Trần Duy Tùng (đang bị truy nã quốc tế) làm chủ tịch. Còn Công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà thành lập sau khi ông Hà nhờ 3 cá nhân không có năng lực tài chính đứng tên.

Khi còn đương chức, ông Hà bị cáo buộc vi phạm quy chế làm việc của ngân hàng, có biểu hiện áp đặt, thiếu dân chủ trong chỉ đạo và lấy danh nghĩa BIDV để xúc tiến đầu tư tại Hà Tĩnh cho công ty sân sau. Điều đó gây ra hậu quả các doanh nghiệp sân sau khi được phê duyệt cho vay và nhận tiền giải ngân, đã chiếm đoạt để sử dụng cá nhân hoặc góp vốn trái quy định.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của ông Trần Bắc Hà cấp tín dụng cho Công ty Bình Hà gây thiệt hại cho BIDV hơn 680 tỷ đồng. Còn việc cấp tín dụng cho Công ty An Phú khiến nhà băng thất thoát trên 860 tỷ.

Kết quả điều tra chỉ rõ ông Trần Bắc Hà phải chịu trách nhiệm chính, xuyên suốt việc chỉ đạo, thẩm định, phê duyệt, cấp tín dụng và giải ngân cho 2 doanh nghiệp trên khiến BIDV thiệt hại tổng số tiền hơn 1.500 tỷ.

4 bị can là cựu lãnh đạo nhà băng dưới quyền ông Hà, gồm Trần Lục Lang, Đoàn Ánh Sáng, Kiều Đình Hòa và Lê Thị Vân Anh đều có vai trò đồng phạm với ông Hà. Họ gây thiệt hại cho BIDV hơn 680 tỷ nên phải chịu trách nhiệm hình sự về số tiền này.

Tuy nhiên, cơ quan công an xác định trách nhiệm chính, cao nhất trong vụ án thuộc về ông Hà. 4 bị can trên tuy đồng phạm ở các khâu khác nhau, nhưng phạm tội thứ yếu, không biết mục đích và bản chất việc phê duyệt cấp tín dụng cho 2 công ty.

Cap duoi khai ong Tran Bac Ha dau tu 10 trieu USD ra nuoc ngoai hinh anh 2 luc_lang.jpg

Bị cáo Trần Lục Lang và Kiều Đình Hòa. Ảnh: Bộ Công an.

Các bị can trên còn bị ông Hà gây áp lực, áp đặt thời hạn hoàn thành công việc. Họ không thu lời bất chính, quá trình điều tra đều thành khẩn, ăn năn hối cải và nhận trách nhiệm.

Đặc biệt, bị can Trần Lục Lang (cựu Phó tổng giám đốc BIDV) đã hợp tác, khai báo nhiều tài sản của ông Trần Bắc Hà, trong đó có việc ông Hà đầu tư 10 triệu USD vào Ngân hàng liên doanh Lào Việt (LaoVietbank tại Lào), giúp cơ quan chức năng xác minh nhằm kê biên, phong tỏa.

Bị can Lê Thị Vân Anh (cựu Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp BIDV chi nhánh Hà Tĩnh) cũng đã chủ động và tích cực phối hợp cơ quan điều tra làm rõ dòng tiền, thu thập chứng cứ chiếm đoạt tài sản của các cổ đông Công ty Bình Hà, góp phần thu hồi hơn 200 tỷ cho BIDV.

Ông Trần Bắc Hà được xác định mắc bệnh về gan khi còn đương chức. Tháng 11/2018, cựu Chủ tịch BIDV bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Đến đầu năm 2019, Bộ Công an khởi tố bổ sung đối với ông Hà về cùng tội danh nói trên trong vụ án xảy ra tại Công ty Trung Dũng.

Sau hơn nửa năm bị tạm giam trong trại giam quân pháp, ngày 18/7, ông Hà được đưa đến Bệnh viện Quân y 105 (Hà Nội) nhưng bác sĩ nơi đây xác định bệnh nhân đã tử vong ngoại viện.

Con trai ông Trần Bắc Hà bị cáo buộc gửi 10 triệu USD ra nước ngoài

Cơ quan điều tra truy nã Trần Duy Tùng và đồng phạm sau khi xác định bị can gửi trái phép 10,4 triệu USD vào ngân hàng ở nước ngoài.

Hoàng Lam

Bình luận

Bạn có thể quan tâm

Vụ án Pháp luật

Trom vat tron bo guong chieu hau xe Range Rover hinh anh

Trộm vặt trọn bộ gương chiếu hậu xe Range Rover

0 1

Vụ trộm xảy ra ngày 29/3 ở Hà Nội. Hai tên trộm đi xe máy tiếp cận chiếc ôtô đắt tiền đỗ trên vỉa hè, cùng nhau vặt 2 gương chiếu hậu rồi tẩu thoát.

00:49 Ten trom trum chan nhu 'ma' dot nhap nha dan hinh anh

Tên trộm trùm chăn như 'ma' đột nhập nhà dân

0 7

Vụ trộm xảy ra ngày 25/3 ở Hải Phòng. Tên trộm dùng thang tre trèo vào nhà người dân sau đó dùng tấm chăn trùm lên người, lục tung đồ đạc đánh cắp rồi tẩu thoát.

Khoi to 4 thieu nien hiep dam thieu nu 15 tuoi hinh anh

Khởi tố 4 thiếu niên hiếp dâm thiếu nữ 15 tuổi

0 5 3

Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố bị can 4 thiếu niên (14-15 tuổi) về tội hiếp dâm người với 16 tuổi. Ba người trong số đó thay nhau hãm hiếp thiếu nữ 15 tuổi trong đêm.

Tung tin dong cho de ban duoc ca hinh anh

Tung tin đóng chợ để bán được cá

0 34

Sau khi đăng tin "chợ đóng hết rồi" trên mạng xã hội để... bán cá, người phụ nữ bị công an triệu tập.

35 oto bi nhom thanh thieu nien dap pha hinh anh

35 ôtô bị nhóm thanh thiếu niên đập phá

0 79 5

Nhóm 10 thanh thiếu niên chạy xe máy trong đêm dùng gạch, đá đập phá hư hỏng 35 ôtô trên địa bàn TP Vũng Tàu.