Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Zing.vn Tri thức trực tuyến

Chiến Binh Thép liên quan gì đến Công ty Alibaba?

Chi cục Thuế Đồng Nai phát hiện hoá đơn thuế của Công ty cổ phần Địa ốc Chiến Binh Thép có dấu hiệu bất thường liên quan Công ty Alibaba.

Cảnh sát ôm súng phong tỏa Công ty Chiến Binh Thép Chiều 20/9, hàng chục cảnh sát tiến hành khám xét Công ty CP Địa ốc Chiến Binh Thép, một trong số công ty có quan hệ mật thiết tới hoạt động của Alibaba.

Chiều 20/9, Công an TP.HCM phối hợp Bộ Công an khám xét Văn phòng Công ty cổ phần Địa ốc Chiến Binh Thép, ở địa chỉ 148/1 Hoàng Diệu 2, khu phố 4, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức (TP.HCM).

Việc khám xét công ty này được cho có liên quan đến vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba vừa bị Công an TP.HCM khởi tố.

Công ty cổ phần Địa ốc Chiến Binh Thép (Công ty Chiến Binh Thép) có tên giao dịch là Chien Binh Thep Real Estate, lĩnh vực đăng ký kinh doanh là bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Công ty này bắt đầu hoạt động vào ngày 20/4/2018, trụ sở tại khu 3, ấp Tập Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai. Người đại diện là ông Trần Huy Phúc.

Chien Binh Thep lien quan gi den Cong ty Alibaba? hinh anh 1
Cảnh sát cơ động khám xét văn phòng Công ty cổ phần Địa ốc Chiến Binh Thép. Ảnh: Quang Anh.

Trên fanpage Địa ốc Chiến Binh Thép, công ty này giới thiệu chuyên môi giới bất động sản tại khu vực TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương và Long An… , giới thiệu với khách hàng thông tin dự án mới và cam kết sẽ đem lại nhiều lợi nhuận cho khách hàng mua để ở hoặc đầu tư.

"Công ty cổ phần Địa ốc Chiến Binh Thép trong tương lai quyết tâm trở thành công ty địa ốc lớn nhất nước về phát triển thị phần đất nền giá rẻ, cùng với câu thần chú “Vừng ơi! mở ra” sẽ mang đến cho khách hàng nhiều cơ hội đầu tư với pháp lý minh bạch và sinh lời cao tại khu vực ven TP.HCM.... Công ty sẽ cùng với khách hàng giàu lên từ đất nền giá rẻ", thông tin quảng bá về công ty.

Vào tháng 8 vừa qua, Chi cục Thuế huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) kiểm tra hoá đơn thuế các doanh nghiệp bất động sản ở tỉnh, phát hiện nhiều doanh nghiệp có dấu hiệu hoạt động bất thường liên quan Công ty Alibaba, trong đó có Công ty Chiến Binh Thép.

Nhân viên Alibaba nói lý do không rời công ty dù anh em Luyện bị bắt Nhân viên Alibaba cho biết họ đều mua đất tại công ty với giá từ 3 triệu đồng/m2, nên giờ muốn nghỉ cũng khó, không thể lấy lại tiền, vì vậy họ phải bám công ty.

Ngoài ra còn có 9 công ty khác: Công ty cổ phần Địa ốc Tia Chớp; Công ty cổ phần Bất động sản Địa ốc Big Bang; Công ty cổ phần Bất động sản Địa ốc Chiến Thắng; Công ty cổ phần Bất động sản Địa ốc Ali Land; Công ty cổ phần Địa ốc đầu tư và phát triển Spartaland; Công ty cổ phần Địa ốc đầu tư và phát triển TL Land; Công ty cổ phần Ali Xanh; Công ty cổ phần Địa ốc đầu tư và phát triển 108 và Công ty cổ phần Địa ốc Long Thành Ali.

Kết quả xác minh cho thấy trong 10 doanh nghiệp kiểm tra trên thì có 7 công ty cùng đăng ký địa điểm hoạt động tại ấp Tân Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Đây cũng là địa điểm mà Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba (trụ sở tại TP.HCM) đặt văn phòng chi nhánh.

Điểm bất thường là nhiều doanh nghiệp trên dù đã thành lập từ 1-2 năm nhưng lại không phát sinh bất cứ hoạt động giao dịch nào. Các liên hóa đơn doanh nghiệp đặt mua tại Chi cục Thuế huyện Long Thành đến nay vẫn chưa xuất liên nào.

Chien Binh Thep lien quan gi den Cong ty Alibaba? hinh anh 2
Cảnh sát vẫn đang kiểm tra công ty này. Ảnh: Quang Anh.

Thông báo về in hóa đơn, đăng ký thuế của 10 doanh nghiệp nêu trên có chung địa chỉ là 120-122 đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Đây cũng chính là địa chỉ đăng ký hoạt động của Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba.

Ngoài ra, qua kiểm tra cho thấy, ông Nguyễn Thái Lĩnh, Giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba cũng là người đứng tên cho thuê đất làm địa điểm đăng ký kinh doanh đối với 7/10 công ty nói trên.

Trước đó, trưa 18/9, cả trăm cảnh sát phong tỏa trụ sở Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba, địa chỉ 120-122 Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Khách hàng của Công ty Alibaba bị lừa như thế nào? "Họ có đội ngũ quảng cáo tốt, hứa hẹn khách hàng mua được đất giá rẻ và cấp sổ đỏ sau đó. Tuy nhiên, sau khi bỏ tiền ra thì mãi không thấy sổ đâu", một khách hàng của Alibaba nói.

Tại đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM và Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện và Tổng giám đốc Nguyễn Thái Lĩnh (em trai ông Luyện) với cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo công an, anh em Luyện đã thành lập Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba và các công ty thành viên, tự vẽ các dự án không có thật tại một số tỉnh phía nam, chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án nhưng đã huy động tiền của hàng nghìn khách hàng để chiếm đoạt.

Cuộc khám xét tại trụ sở Công ty Alibaba kéo dài từ trưa 18/9 sang ngày 19/9. Lúc 0h30 ngày 19/9, ông Luyện được nhìn thấy bị áp giải lên xe của cảnh sát và được đưa đi cùng hàng chục thùng tài liệu, hồ sơ.

Chien Binh Thep lien quan gi den Cong ty Alibaba? hinh anh 3
 

Hoài Thanh

Bạn có thể quan tâm

Đồng Nai Big Bang Thời sự

Sap co tuyen buyt Hue - Da Nang hinh anh

Sắp có tuyến buýt Huế - Đà Nẵng

0

Xe buýt có tần suất khoảng 15 phút/chuyến chạy từ Bến xe phía nam Huế đến Bến xe Trung tâm Đà Nẵng và ngược lại từ 5h đến 19h.

Rut don khieu nai vu cap bien so dep cho xe Lexus hinh anh

Rút đơn khiếu nại vụ cấp biển số đẹp cho xe Lexus

0 24 2

Khi vụ việc đang trong thời hạn giải quyết khiếu nại, chủ “hụt” biển số đẹp cấp cho xe Lexus ở Huế bất ngờ rút đơn khiếu nại. 2 CSGT cũng thoát án đình chỉ nhờ diễn biến này.

Phat tai xe lam roi 2 hoc sinh 15,4 trieu dong hinh anh

Phạt tài xế làm rơi 2 học sinh 15,4 triệu đồng

0 1 1

Tài xế Cao Tuấn Việt điều khiển xe đưa đón làm rơi 2 học sinh ở huyện Trảng Bom (Đồng Nai) bị phạt 15,4 triệu đồng. Cơ quan CSĐT đang làm rõ việc tài xế này dùng bằng lái giả.