Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Zing.vn Tri thức trực tuyến

Cựu Tổng giám đốc ngân hàng Đông Á tiếp tục bị truy tố

Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á cùng 11 bị can bị truy tố trong vụ án cho vay trái quy định gây thiệt hại hơn 8.800 tỷ đồng.

VKSND Tối cao vừa tống đạt cáo trạng truy tố ông Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á - DAB) cùng 11 bị can về các tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Diễn biến tố tụng này thuộc giai đoạn 2 đại án xảy ra tại DAB trong thời gian ông Bình giữ các chức Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch HĐTD của nhà băng này.

Cuu Tong giam doc ngan hang Dong A tiep tuc bi truy to hinh anh 1 binh.jpg

Trần Phương Bình. Ảnh: Lê Quân.

Theo cáo buộc, giai đoạn 2007-2013, Trần Phương Bình đã chỉ đạo các đồng phạm thực hiện các thủ tục để cho một số tổ chức, cá nhân vay vốn trái quy định, vay không tín chấp.

Riêng với nhóm khách hàng doanh nghiệp gồm Hiệp Phú Gia, Đồng Tiên, Tân Vạn Hưng, M&C, hành vi phạm tội của ông Bình cùng cấp dưới đã gây thiệt hại khoảng 8.700 tỷ đồng.

VKSND Tối cao cáo buộc việc làm của ông Bình và 11 đồng phạm khiến DAB thiệt hại tổng số tiền trên 8.800 tỷ đồng.

Cáo trạng cũng chỉ ra rằng bị can Trần Phương Bình còn đưa ra chủ trương và chỉ đạo DAB chi nhánh quận 10 (TP.HCM) chuyển dư nợ các khoản vay của khách hàng về Sở giao dịch DAB để cơ cấu.

Sau đó, để tránh nợ xấu, ông Bình chỉ đạo nhân viên Sở giao dịch làm thủ tục chia khoản vay trên thành các khoản vay mới không có tài sản đảm bảo. Hành vi của Bình và đồng phạm gây thiệt hại cho nhà băng gần 1.270 tỷ đồng.

Với hành vi Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, ông Bình bị cáo buộc đã nhờ người khác đứng tên vay tiền của DAB. Sau đó, bị can chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ, hồ sơ khống để chiếm đoạt hơn 75 tỷ.

Liên quan đại án DAB giai đoạn 1, TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên bị cáo Trần Phương Bình 20 năm tù về tội Cố ý làm trái; chung thân về tội Lạm dụng chức vụ. Tổng hợp hình phạt bị cáo phải chịu là chung thân.

11 bị can liên quan vụ án: Nguyễn Đức Tài (cựu Giám đốc DAB Sở giao dịch), Nguyễn Thị Ngọc Vân (cựu Phó tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐTD DAB), Nguyễn Tăng Ngọc Linh (cựu Phó giám đốc DAB chi nhánh quận 10), Nguyễn Chí Thiện (cựu cán bộ tín dụng DAB chi nhánh quận 10), Nguyễn Chí Công (cựu Phó phòng tín dụng thuộc DAB Sở giao dịch).

Phạm Huy Luận (cựu Giám đốc DAB chi nhánh quận 4), Vũ Đức Dũng (cựu Phó giám đốc DAB chi nhánh quận 4), Nguyễn Văn Bảo (cựu Trưởng phòng KHDN DAB chi nhánh quận 4), Nguyễn Quang Thọ (cựu Phó giám đốc chi nhánh DAB quận 9), Phạm Chiến Quốc (cựu Phó phòng KHDN thuộc DAB chi nhánh quận 9), Phùng Ngọc Khánh (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần M&C).

Phan Văn Anh Vũ khai ý đồ lập 5 công ty để thâu tóm đất ở Đà Nẵng

Bị cáo Vũ khai việc thành lập càng nhiều doanh nghiệp thì càng có lợi trong đầu tư các dự án và được vay vốn ngân hàng nhiều.

Hoàng Lam

Bạn có thể quan tâm

Tp. Hồ Chí Minh Pháp luật

Luong oto nhap khau vao Viet Nam tut doc hinh anh

Lượng ôtô nhập khẩu vào Việt Nam tụt dốc

0

Gần 2.600 ôtô nguyên chiếc 9 chỗ ngồi trở xuống được nhập khẩu vào Việt Nam vào tháng 1 năm nay. So với cùng kỳ 2019, lượng xe nhập giảm tới 66%.

Thi the Tuan 'Khi' duoc ban giao cho gia dinh hinh anh

Thi thể Tuấn 'Khỉ' được bàn giao cho gia đình

0 65 21

Thi thể Lê Quốc Tuấn đã được gia đình hỏa táng. Trước đó, cảnh sát phát hiện và tiêu diệt bị can này tại căn nhà hoang trên tỉnh lộ 15, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn.

Cong an quan 1 'truy quet' may ban ca hinh anh

Công an quận 1 'truy quét' máy bắn cá

0 12 9

Công an quận 1 (TP.HCM) kiểm tra, lập biên bản 10 cơ sở kinh doanh trò chơi máy bắn cá vi phạm.