Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Zing.vn Tri thức trực tuyến

Khởi tố thêm 4 thuộc cấp của Trầm Bê ở Ngân hàng Phương Nam

Bộ Công an khởi tố thêm 4 cựu lãnh đạo và cán bộ Ngân hàng Phương Nam để điều tra mở rộng vụ án "siêu lừa" Dương Thanh Cường gây thiệt hại cho nhà băng này hơn 330 tỷ đồng.

Mở rộng vụ án thất thoát hơn 330 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố 4 cựu lãnh đạo, cán bộ nhà băng này để điều tra hành vi Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Các bị can gồm: Ngô Văn Huổi (40 tuổi, cựu phó giám đốc ngân hàng kiêm Giám đốc Trung tâm xét duyệt tín dụng); Nguyễn Văn Công (43 tuổi, cựu phó giám đốc); Phan Thị Hồng Vân (38 tuổi, cựu cán bộ pháp chế) và Trịnh Bích Nga (35 tuổi, cựu Trưởng phòng Kinh doanh).

Thời điểm xảy ra vụ án, 4 bị can này còn là Ủy viên Hội đồng tín dụng Sở giao dịch thuộc Ngân hàng Phương Nam của ông Trầm Bê.

Ngày 27/8, VKSND Tối cao cho biết đã phê chuẩn các quyết định của cơ quan điều tra.

Khoi to them 4 thuoc cap cua Tram Be o Ngan hang Phuong Nam hinh anh 1
Trầm Bê tại phiên tòa hồi tháng 7/2018. Ảnh: Lê Quân.

Cơ quan tố tụng xác định tháng 4/2008, Dương Thanh Cường (cựu Tổng giám đốc Công ty Bình Phát) mang 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Bình Chánh, TP.HCM, làm tài sản thế chấp để vay tiền của Ngân hàng Phương Nam.

Được nhà băng chấp thuận, Công ty Bình Phát đã ký 3 hợp đồng tín dụng để vay ngân hàng gần 270 tỷ đồng và 18.000 lượng vàng SJC.

Sau đó, Dương Thanh Cường mất khả năng trả nợ nên đã làm thủ tục gán nợ số giấy tờ này. Tổng số nợ gốc và tiền lãi là hơn 81 tỷ và 9.200 lượng vàng SJC (tương đương trên 330 tỷ đồng).

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định 23 chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Cường không đủ điều kiện thế chấp để vay vốn. Việc thế chấp trái quy định đó đã gây thiệt hại cho Ngân hàng Phương Nam hơn 330 tỷ.

Cơ quan điều tra cáo buộc ông Huổi cùng 3 đồng phạm đã tham gia ký biên bản họp Hội đồng tín dụng Sở giao dịch, hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp cho Công ty Bình Phát của Dương Thanh Cường vay 130 tỷ đồng và 5.000 lượng vàng SJC.

Khoi to them 4 thuoc cap cua Tram Be o Ngan hang Phuong Nam hinh anh 2
Dương Thanh Cường. Ảnh: Tiền Phong.

Tháng 8/2018, khi xét xử đại án Phạm Công Danh - Trầm Bê xảy ra tại VNCB, TAND TP.HCM tuyên Trầm Bê 4 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. 

Tháng 12/2018, khi đang thụ án tù, Trầm Bê tiếp tục bị khởi tố thêm hành vi Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng để điều tra mở rộng vụ án Dương Thanh Cường.

Trong khi đó, Dương Thanh Cường đang thụ án tù chung thân do thực hiện hàng loạt phi vụ lừa đảo ngân hàng.

Mức án của Phạm Công Danh, Trầm Bê và đồng phạm

Sáng 6/8, TAND TP.HCM tuyên án 20 năm tù đối với Phạm Công Danh, Trầm Bê lĩnh 4 năm tù, nhiều bị cáo khác được hưởng án treo.

Hồng Đăng

Bạn có thể quan tâm

Pháp luật Vụ án

Bat nguoi dan ong tron truy na 30 nam hinh anh

Bắt người đàn ông trốn truy nã 30 năm

0

Đặng Văn Sự đang chấp hành án tại trại giam về tội giết người, cướp tài sản thì lợi dụng sơ hở của quản giáo bỏ trốn. Sau hơn 30 năm, người này bị bắt khi lẩn trốn tại Đắk Lắk.

Quan ca phe co khu VIP phuc vu cac con bac hinh anh

Quán cà phê có khu VIP phục vụ các con bạc

0

Cá độ bóng đá tại TP.HCM và các đường dây cờ bạc qua mạng hoạt động liên tục, từ giải nội địa của các câu lạc bộ ở châu Âu, châu Á, châu Mỹ đến các giải quốc tế, khu vực.

Ghen tuong chem tu vong me tinh dich hinh anh

Ghen tuông chém tử vong mẹ tình địch

0

Vì ghen tuông vợ, Sơn bực tức lấy 2 con dao bỏ vào cốp xe máy chạy đến nhà anh Khương. Tại đây, Sơn đã cự cãi và chửi bới bố mẹ tình địch.

Canh sat no sung bat nhom giang ho di xe hop hinh anh

Cảnh sát nổ súng bắt nhóm giang hồ đi xế hộp

0 1 1

Nhóm giang hồ từ Vũng Tàu lên Bình Dương giải quyết mâu thuẫn. Để truy bắt nhóm này, cảnh sát hình sự phải nổ súng bắn thủng lốp ôtô.