Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Zing.vn Tri thức trực tuyến

Lập 16 công ty 'ma' bán hơn 14 tỷ đồng hóa đơn

Sau 2 năm điều tra, Công an TP Bảo Lộc khởi tố 5 bị can trong đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng VAT hơn 14 tỷ đồng.

Ngày 17/11, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 5 bị can trong đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng VAT chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng.

Công an xác định Nguyễn Thị Hằng (41 tuổi, phường 1, TP Bảo Lộc - chủ Cửa hàng vật liệu xây dựng An Phú) là nghi can cầm đầu đường dây trên.

Hai năm trước, Công an TP Bảo Lộc phát hiện Nguyễn Thị Hằng có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng lớn.

Do tính chất, mức độ của vụ việc nghiêm trọng, Công an TP Bảo Lộc đã xác lập chuyên án để điều tra.

Lap 16 cong ty 'ma' ban hon 14 ty dong hoa don hinh anh 1
Nguyễn Thị Hằng tại cơ quan điều tra. Ảnh: T. P.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2014 đến 2017, Hằng dùng CMND của người thân rồi thuê Trần Thị Thanh Nga (35 tuổi, ngụ TP Bảo Lộc), làm thủ tục đăng ký thành lập 11 công ty để mua bán hóa đơn.

Ngoài làm thuê cho Hằng, Nga còn tự thành lập thêm 5 công ty “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng.

Tất cả các công ty trên đều do người thân, người làm thuê cho Hằng và Nga đứng tên giám đốc. Các công ty trên không hoạt động sản xuất, kinh doanh, kho bãi, hàng hóa.

Nhà chức trách xác định đường dây này đã bán hóa đơn giá trị gia tăng cho 27 doanh nghiệp chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng với số tiền hơn 14 tỷ đồng. Đây là vụ án mua bán hóa đơn có quy mô lớn nhất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

16 trong tổng số 27 doanh nghiệp nói trên mua hóa đơn của Hằng, số còn lại mua hóa đơn của Nga. Hằng và Nga thu lợi từ 1% đến 3% trên giá trị hóa đơn.

Điều hành 7 công ty 'ma', bán ra hơn 2.200 tỷ tiền hóa đơn

Hùng (61 tuổi) thành lập và mua lại 7 công ty "ma" để thực hiện mua bán hóa đơn thuế giá trị gia tăng kiếm lời với doanh số bán ra hơn 2.200 tỷ đồng.


Tây Nguyên

Bạn có thể quan tâm

Pháp luật

Hai cha con tang tru gan 1 tan phao hinh anh

Hai cha con tàng trữ gần 1 tấn pháo

0

Nguyễn Đăng Mười cùng con trai bị tạm giữ để điều tra việc tàng trữ gần 1 tấn pháo tại nhà.