Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng
M

Tài liệu Panama: Có tên chưa hẳn là tội phạm

Vụ rò rỉ Tài liệu Panama đang trở thành bê bối tài chính chấn động thế giới. Tuy nhiên, có tên trong 11,5 triệu tài liệu bị rò rỉ chưa chắc đã là hành vi phạm tội.

Tai lieu Panama: Co ten chua han la toi pham hinh anh 1
Những quốc gia hoặc quần đảo nhỏ bé được coi là thiên đường rửa tiền. Đồ họa: CNN

Bê bối tài chính Tài liệu Panama đang gây chấn động thế giới khi có liên quan đến hàng loạt chính trị gia, doanh nhân, ngôi sao giải trí và thể thao của nhiều quốc gia. Dưới đây là những câu hỏi quan trọng nhất về vụ bê bối toàn cầu này.

Tài liệu Panama là gì?

Tài liệu Panama là 11,5 triệu trang tài liệu, tương đương 2,6 terabyte dữ liệu, do một nguồn tin bí mật cung cấp cho báo Đức Süddeutsche Zeitung hơn một năm trước đây. Chúng được lấy đi từ hệ thống dữ liệu của công ty luật Mossack Fonseca.

Süddeutsche Zeitung đã chia sẻ các tài liệu này với Hiệp hội Phóng viên điều tra quốc tế (ICIJ) cùng phóng viên hơn 100 tờ báo và hãng thông tấn trên thế giới. Tàu liệu Panama cho thấy Mossack Fonseca đã hỗ trợ thành lập các công ty bình phong và tài khoản nước ngoài để khách hàng che giấu tài sản.

Phạm vi ảnh hưởng của Tài liệu Panama?

Tài liệu Panama cho thấy gần 215.000 công ty bình phong và 14.153 khách hàng có dính líu tới Mossack Fonseca. Trong số đó có 143 chính trị gia, bao gồm 12 nhà lãnh đạo cao cấp. Ngoài ra còn phải kể đến các thành viên gia đình và bạn bè thân cận của họ.

Trong số các nhân vật bị nêu tên có Tổng thống Argentina Mauricio Marci, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, Thủ tướng Iceland Sigmundur David Gunnlaugsson, Phó tổng thống Iraq Ayad Allawi, Vua Saudi Arabia Salman…

Có các hành vi phạm tội không?

Đây là điều chưa được xác định rõ. Theo luật các công ty bình phong không phải là thực thể bất hợp pháp. Nhiều người sử dụng công ty bình phong để bảo vệ sự riêng tư cá nhân. Ví dụ một người nổi tiếng mua nhà mà không muốn báo chí soi mói có thể thuê luật sư, lập công ty bình phong để thực hiện thương vụ mua nhà.

Công ty bình phong tạo điều kiện cho chủ tài sản ẩn danh trong khi vẫn có thể thực hiện các giao dịch tài chính. Tuy nhiên, các công ty bình phong có thể bị sử dụng để che giấu các hoạt động tài chính bất hợp pháp, các tài sản thiếu minh bạch, có nguồn gốc từ tội phạm như tham nhũng, buôn bán ma túy hay vũ khí.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) nhận định giám sát chặt chẽ việc thành lập các công ty bình phong là một trong những phương pháp hiệu quả nhất để ngăn chặn tội phạm có tổ chức và rửa tiền. Một lãnh đạo FBI từng khẳng định: “Bọn khủng bố và các tổ chức tội phạm cần tiếp cận hệ thống ngân hàng quốc tế. Các công ty bình phong là phương tiện để chúng làm được điều đó”.  

Mossack Fonseca nói gì?

Trong tuyên bố gửi tới báo Anh Guardian, Mossack Fonseca khẳng định không phạm pháp và đe dọa sẽ kiện các tờ báo công bố tài liệu của họ. Mossack Fonseca cho rằng việc thành lập các thực thể thương mại ở nhiều khu vực khác nhau vì mục đích hợp pháp là việc làm hợp pháp.

Mossack Fonseca nhấn mạnh hãng này “luôn tuân thủ các quy tắc quốc tế” và mô tả họ là nạn nhân của hành vi ăn cắp dữ liệu quy mô lớn. “Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để buộc kẻ có tội phải ra đối diện với công lý”, đại diện Mossack Fonseca cảnh cáo.

Phản ứng của các nước?

Một số quốc gia đã bắt đầu mở cuộc điều tra, bao gồm Mỹ, Pháp, Đức, Australia, Áo, Thụy Điển, Hà Lan… Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peshkov mô tả Tài liệu Panama là trường hợp điển hình của tâm lý chống Tổng thống Nga Vladimir Putin và là âm mưu gây bất ổn tại Nga.

Tại Iceland, hàng nghìn người dân đi biểu tình ở thủ đô để phản đối Thủ tướng Sigmundur David Gunnlaugsson. Trước sức ép của dư luận và các nghị sĩ đối lập, ông Gunnlaugsson hôm qua đã tuyên bố từ chức. 

“Tài liệu Panama” là 11,5 triệu tài liệu của công ty Mossack Fonseca, bị rò rỉ ra bên ngoài cho thấy hoạt động chuyển tiền ra nước ngoài của các cá nhân, tổ chức nhiều quốc gia từ năm 1977 cho tới cuối tháng 12/2015.

Tài liệu cho thấy công ty Mossack Fonseca đã lập mạng lưới khổng lồ để hỗ trợ hàng loạt chính trị gia và doanh nhân các nước che giấu tài sản và rửa hàng tỷ USD tiền mặt.

Công ty luật Mossack Fonseca đặt trụ sở ở Panama nhưng hoạt động trên toàn thế giới. Website của Mossack Fonseca cho biết công ty có hệ thống 600 nhân viên làm việc tại 42 quốc gia, bao gồm nhiều "thiên đường trốn thuế" như Thụy Sĩ, Cyprus, quần đảo Virgin thuộc Anh…

Vụ rò rỉ Tài liệu Panama lớn chưa từng có

Hơn 11,5 triệu tài liệu tài chính bị rò rỉ của hãng luật Mossack Fonseca cho thấy quy mô hoạt động trốn thuế và rửa tiền mà nhiều công ty ma trên thế giới thực hiện.

Thêm nhiều quốc gia điều tra bê bối 'Tài liệu Panama'

Ngày 5/4, sau vụ rò rỉ “Tài liệu Panama”, chính quyền nhiều quốc gia tuyên bố sẽ điều tra nghi án các chính trị gia và giới siêu giàu trốn thuế, rửa tiền, vi phạm lệnh cấm vận.

Hồng Duy

Bình luận

Bạn có thể quan tâm

ICIJ Nga Anh Đức Thế giới

Nike tranh hang ty USD tien thue nho lach luat hinh anh

Nike tránh hàng tỷ USD tiền thuế nhờ lách luật

Theo Hiệp hội nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ), hàng trăm tập đoàn đa quốc gia lớn trên thế giới đang tiếp tục lợi dụng các thiên đường thuế, trong đó có Nike.

'Nu hoang ma tuy Nam My' bi dan em phan boi hinh anh

'Nữ hoàng ma tuý Nam Mỹ' bị đàn em phản bội

“Nữ hoàng Nam Mỹ” Chacon Rossell là một trong những trùm buôn ma túy lớn nhất khu vực Mỹ Latinh, đồng thời là lãnh đạo của các tổ chức rửa tiền có trụ sở tại Guatemala và Mexico.