Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Zing.vn Tri thức trực tuyến

Tổng giám đốc lập hồ sơ ‘ma’ để lừa tiền ngân hàng

Sử dụng giấy tờ có dấu hiệu giả mạo, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Media Lotus Việt Nam đã ký hợp đồng tín dụng với Agribank qua đó chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Thành Long (42 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Media Lotus Việt Nam) để điều tra về Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua điều tra, cảnh sát xác định ông Long là nghi phạm đã làm giả hồ sơ vay vốn, qua đó chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Một năm trước, cơ quan điều tra tiếp nhận đơn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) – Chi nhánh Hoàn Kiếm tố cáo Công ty Cổ phần Media Lotus Việt Nam và Công ty cổ phần Giáo dục đào tạo và Khoa học UNET (Công ty UNET) làm giả hồ sơ 2 hợp đồng tín dụng để vay 26,7 tỷ đồng. Thời điểm phát hiện sự việc, Agribank – Chi nhánh Hoàn Kiếm đã giải ngân cho Công ty Media Lotus Việt Nam hơn 8,5 tỷ đồng.

Qua điều tra, cơ quan tố tụng xác định CSĐT, Bộ Công an, xác định dù chưa được cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai chấp thuận thực hiện đề án nước sạch trường học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn nhưng lãnh đạo Công ty UNET đã ký quyết định chỉ định Công ty Media Lotus Việt Nam làm chủ đầu tư thực hiện đề án.

Sau đó, ông Long sử dụng quyết định chỉ định thầu trên và các hợp đồng mua bán hàng hóa có dấu hiệu giả mạo để lập hồ sơ vay vốn ngân hàng.

Tháng 8/2015, Agribank – Chi nhánh Hoàn Kiếm đã ký hợp đồng tín dụng cho Công ty Lotus Việt Nam vay 8,7 tỷ đồng để thực hiện dự án nước sạch cho học sinh 17 cơ sở giáo dục ở Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Tài sản thế chấp là toàn bộ giá trị sản phẩm máy móc, thiết bị thực hiện dự án. Theo đề nghị của khách hàng, nhà băng đã giải ngân 5,6 tỷ đồng cho 3 đối tác của Media Lotus Việt Nam.

Nếu lý do cần bổ sung vốn thực hiện dự án, ông Long đã đề nghị ngân hàng tiếp tục cho vay số tiền 18 tỷ đồng. Giải ngân thêm hơn 2,9 tỷ đồng, Agribank – Chi nhánh Hoàn Kiếm phát hiện hồ sơ vay vốn của Media Lotus Việt Nam có dấu hiệu giả mạo.

Xác minh 4 công ty đối tác mà ông Long yêu cầu ngân hàng giải ngân, cảnh sát xác định 2 trong số này đã thanh lý hợp đồng, chuyển trả hơn 4,4 tỷ đồng cho Tổng giám đốc Công ty Media Lotus Việt Nam. Một công ty đối tác khác được ngân hàng giải ngân hơn 365 triệu đồng theo yêu cầu của ông Long vẫn chưa xác định được địa chỉ.

Bắt nguyên thượng tá công an lừa chạy việc rồi trốn truy nã

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã bắt được nguyên thượng tá công an lừa chạy việc sau đó bỏ trốn khỏi địa phương khi bị khởi tố.

Bá Chiêm

Bạn có thể quan tâm

Pháp luật

Siet co ban gai tu vong do ghen tuong hinh anh

Siết cổ bạn gái tử vong do ghen tuông

0

Do ghen tuông, Bình xảy ra xô xát với bạn gái sống cùng phòng trọ, sau đó siết cổ nạn nhân dẫn đến tử vong.

Nguoi phu nu tang tru hon 1.300 hop shisha hinh anh

Người phụ nữ tàng trữ hơn 1.300 hộp shisha

0

Ập vào ngôi nhà trên đường Phần Lăng 12, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) phát hiện 77 bộ dây, 71 bình và 1.330 hộp thuốc shisha các loại...