Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Zing.vn Tri thức trực tuyến

Trả hồ sơ, điều tra lại vụ sai phạm ở DongABank

VKSND Tối cao yêu cầu Bộ Công an thay đổi tội danh của một số bị can và làm rõ hành vi của một số người liên quan đến vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank).

Ngày 31/7, VKSND Tối cao trả toàn bộ hồ sơ cho cơ quan CSĐT Bộ Công an để điều tra lại vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank).

5.000 tỉ đồng, trong đó nhóm cổ đông do ông Trần Phương Bình đại diện nắm giữ 10,25% vốn điều lệ và nhóm cổ đông PNJ (do vợ ông Bình làm chủ tịch HĐQT) nắm giữ 7,7% vốn điều lệ ngân hàng. Ông Trần Phương Bình đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho DongA Bank hơn 3.405 tỉ đồng. Hành vi của ông Bình và đồng phạm đã khiến DongA Bank lỗ lũy kế 31.076 tỉ đồng; đến năm 2015 vốn chủ sở hữu âm hơn 25.451 tỉ đồng khiến làm cho tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỉ đồng. Bộ Công an xác định ông Bình là người chủ mưu, chỉ đạo cấp dưới chi sai nguyên tắc, gây thiệt hại lớn cho DongA Bank. Đáng chú ý, trong số những người bị truy cứu trách nhiệm hình sự có ông Nguyễn Hồng Ánh, nguyên cán bộ Công an TP HCM bị cáo buộc đã vay 2000 lượng vàng rồi làm tất toán khống 1.900 lượng vàng, gây thiệt hại cho DongA Bank số tiền hơn 53 tỉ đồng.">Theo đó, VKSND Tối cao yêu cầu Bộ Công an thay đổi tội danh của một số bị can và làm rõ hành vi của một số người liên quan đến vụ án xảy ra tại ngân hàng này, nếu đủ cơ sở thì xử lý hình sự.

5.000 tỉ đồng, trong đó nhóm cổ đông do ông Trần Phương Bình đại diện nắm giữ 10,25% vốn điều lệ và nhóm cổ đông PNJ (do vợ ông Bình làm chủ tịch HĐQT) nắm giữ 7,7% vốn điều lệ ngân hàng. Ông Trần Phương Bình đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho DongA Bank hơn 3.405 tỉ đồng. Hành vi của ông Bình và đồng phạm đã khiến DongA Bank lỗ lũy kế 31.076 tỉ đồng; đến năm 2015 vốn chủ sở hữu âm hơn 25.451 tỉ đồng khiến làm cho tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỉ đồng. Bộ Công an xác định ông Bình là người chủ mưu, chỉ đạo cấp dưới chi sai nguyên tắc, gây thiệt hại lớn cho DongA Bank. Đáng chú ý, trong số những người bị truy cứu trách nhiệm hình sự có ông Nguyễn Hồng Ánh, nguyên cán bộ Công an TP HCM bị cáo buộc đã vay 2000 lượng vàng rồi làm tất toán khống 1.900 lượng vàng, gây thiệt hại cho DongA Bank số tiền hơn 53 tỉ đồng.">Tháng 4, VKSND Tối cao đã một lần trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung, làm rõ việc có hay không ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc kiêm Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch HĐTD DongABank) chỉ đạo cấp dưới chuyển 200 tỷ cho Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm").

Ngày 11/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) khởi tố bị can, lệnh khám xét và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Cúc (nguyên Trưởng ban Kiểm soát DongABank) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cùng ngày, C46 khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với Phạm Văn Phước (nguyên Giám đốc Công ty CP lương thực Nam Định) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tra ho so, dieu tra lai vu sai pham o DongABank hinh anh 1
Ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc DongAbank. Ảnh: Người Lao Động.

Trước đó, Bộ Công an đã khởi tố, tạm giam ông Trần Phương Bình, bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó tổng Giám đốc DongA Bank), Nguyễn Đức Vinh (nguyên Giám đốc ngân quỹ Hội sở, thuộc DongABank), Đỗ Thanh Hùng (nguyên thủ quỹ Hội sở), Lê Kiên Giang (nguyên phụ quỹ Hội sở) và 20 cán bộ dưới quyền về các tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an xác định ông Bình là người lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ, đầu tư tại DongABank trái quy định, khiến ngân hàng này thiệt hại hơn 3.400 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng cáo buộc hành vi vi phạm của ông Trần Phương Bình là nguyên nhân dẫn đến việc Ngân hàng Đông Á lỗ lũy kế đến 31.000 tỷ đồng và âm vốn chủ sở hữu hơn 25.000 tỷ đồng vào cuối năm 2015.

Liên quan vụ án có ông Nguyễn Hồng Ánh (nguyên cán bộ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng, Công an TP.HCM) bị cáo buộc đã vay 2.000 lượng vàng rồi làm tất toán khống 1.900 lượng vàng, gây thiệt hại cho DongABank số tiền hơn 53 tỷ đồng.

Bắt tạm giam một nguyên trưởng ban của Ngân hàng Đông Á

Bà Nguyễn Thị Cúc (nguyên Trưởng ban Kiểm soát Ngân hàng Đông Á - DAB) bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoài Thanh

Bạn có thể quan tâm

Vụ án Pháp luật

Bat giu hai nguoi mang gan 1 kg ma tuy da hinh anh

Bắt giữ hai người mang gần 1 kg ma túy đá

0 2

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ hình sự Trần Minh Trí, Nguyễn Đỉnh Khôi để điều tra về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép gần 1 kg ma túy đá.

CSGT kiem tra nong do con ngay Tet hinh anh

CSGT kiểm tra nồng độ cồn ngày Tết

0 102 1

Tổ tuần tra của Cục CSGT (Bộ Công an) tổ chức kiểm soát vi phạm nồng độ cồn từ đầu vào tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng ngay trong ngày mùng 1 Tết.

Danh bai trua mung 1 Tet, mot nguoi bi dam chet hinh anh

Đánh bài trưa mùng 1 Tết, một người bị đâm chết

0 173 1

Thấy cảnh sát đi khỏi, 2 thanh niên tiếp tục đánh bài thì bị Hoàng nhắc nhở nên 2 bên xảy ra cự cãi. Hoàng dùng dao đâm 2 nạn nhân khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

Hon 120 nguoi no phao dem giao thua bi xu ly hinh anh

Hơn 120 người nổ pháo đêm giao thừa bị xử lý

0 8 1

Công an nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đã bắt quả tang, lập biên bản hơn 120 trường hợp có hành vi tàng trữ, sử dụng pháo nổ đêm giao thừa dù có lệnh cấm.