M

Vì sao Ngân hàng Nhà nước phải mua lại Oceanbank với giá 0 đồng?

Đại diện VKS cho rằng do việc chi lãi ngoài trái quy định khiến nguồn tiền huy động của khách hàng rơi vào tay một số người, góp phần đẩy nợ xấu của ngân hàng Oceanbank lên cao.

Hà Văn Thắm bình thản khi không được VKS đề nghị giảm án Cựu chủ tịch Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank) tỏ ra bình thản khi rời tòa chiều 22/9, sau khi nghe VKS đề nghị giảm, miễn án... cho gần 30 bị cáo nhưng không có tên mình.

Chiều 22/9, TAND Hà Nội dành thời gian để đại diện VKS cùng cấp đối đáp lại các ý kiến tranh luận của luật sư, người bảo vệ cho các đương sự và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong đại án Oceanbank.

"Chi lãi ngoài ở Oceanbank là tiền đề để tội phạm tham nhũng phát triển"

Mở đầu phần đối đáp, đại diện cơ quan giữ quyền công tố tại tòa nói các vấn đề luật sư nêu, các bị cáo bào chữa tại tòa có nhiều điểm trùng với nhau, nên VKS sẽ trình bày nội dung đối đáp theo từng nhóm tội để tránh trùng lặp.

Về tội cố ý làm trái, VKS cho rằng lời khai của bị cáo tại phiên tòa và luật sư có điểm chung là hành vi huy động vốn vượt quá quy định không gây hậu quả. Nhờ chi lãi ngoài nên Oceanbank mới huy động được tiền gửi, tránh đổ bể nên không coi đó là thiệt hại. Các bị cáo và luật sư cho rằng số tiền hơn 1.500 tỷ không phải thiệt hại mà cần phải hiểu là việc “mua đắt bán đắt, lấy thu bù chi”.

Dẫn lời khai các bị cáo tại cơ quan điều tra, trên nguyên tắc đánh giá chứng cứ, VKS thấy số tiền chi lãi ngoài 1.500 tỷ đồng là trái quy định, trái nguyên tắc kinh tế, không có chứng từ thanh toán, không có khả năng thu hồi.

Vị đại diện VKS nhận định hành vi chi lãi ngoài trái quy định của Oceanbank là “tiền đề tội phạm tham nhũng phát triển, gây thất thóat 1.500 tỷ đồng”. Hành vi này gây hậu quả nghiêm trọng, đánh mất niềm tin của người dân về hoạt động đúng đắn của cơ quan tổ chức, khi nguồn tiền huy động của khách hàng rơi vào tay một số người, góp phần đẩy nợ xấu của ngân hàng Oceanbank lên cao.

Điều này cũng dẫn đến việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phải mua lại Oceanbank với giá 0 đồng vào tháng 5/2015, đồng thời gánh toàn bộ việc trả nợ cho nhà băng này với khách hàng.

Theo kết luận điều tra, trong giai đoạn 2010-2014, tổng số tiền Oceanbank chi lãi ngoài là hơn 1.500 tỷ đồng. Trong đó, 246 được chi cho Nguyễn Xuân Sơn theo yêu cầu của Sơn và bị Sơn chiếm đoạt.

Lý lẽ chứng minh Nguyễn Xuân Sơn chiếm đoạt 49 tỷ đồng

Đối đáp về cáo buộc tham ô, chiếm đoạt tài sản 49 tỷ đồng của Nguyễn Xuân Sơn, vị đại diện VKS cho rằng số tiền 1.500 tỷ được lấy từ ngân hàng Oceanbank qua nhiều nguồn, trong đó có nguồn huy động tiền gửi của khách hàng. Theo quy định kế toán, số tiền này không cho phép hạch toán bừa, nhầm, sai, không đúng mục đích.

Vi sao Ngan hang Nha nuoc phai mua lai Oceanbank voi gia 0 dong? hinh anh 1
Bị cáo Xuân Sơn tại phiên xử chiều 22/9. Ảnh: Việt Hùng.

Vị đại diện cơ quan giữ quyền công tố nói tiền của Oceanbank là tiền của các cổ đông góp vốn. Cổ đông cũng được xác lập các quyền, nghĩa vụ theo tỷ lệ vốn góp, trong đó PVN là cổ đông chiến lược. Ngoài là cổ đông góp 20% vốn tại Oceanbank, PVN còn được trực tiếp tham gia quản trị điều hành về hoạt động ngân hàng này...

Từ lý lẽ đó, vị đại diện VKS nêu quan điểm thiệt hại của Oceanbank cũng là thiệt hại của các cổ đông, trong đó có cổ động lớn như PVN. Trong số tiền thất thoát, VKS cho rằng có hành vi Oceanbank chi 246 tỷ đồng cho Sơn để chi lãi ngoài và bị Sơn lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt. Theo tỷ lệ góp vốn 20% thì trong 246 tỷ đồng bị Sơn chiếm đoạt có hơn 49 tỷ của PVN.

Theo VKS, khi chiếm đoạt số tiền này dù Nguyễn Xuân Sơn không còn là Tổng giám đốc Oceanbank, đã trở về PVN ngồi ghế phó tổng giám đốc nhưng chủ trương chi lãi ngoài có từ khi ông này về làm việc ở Oceanbank. Khi trở lại PVN công tác, ngoài cương vị phó tổng phụ trách tài chính, chủ tịch HĐTV, Sơn còn làm đại diện phần vốn góp PVN tại Oceanbank trong một thời gian.

Với việc Sơn là người đại diện góp vốn của PVN tại Oceanbank đã có đại diện tập đoàn này xác nhận tại phiên tòa. Như vậy, với cương vị người đứng dầu PVN, Sơn phải chịu trách nhiệm về nguồn tiền của tập đoàn trong hoạt động kinh doanh, trong đó có số tiền PVN đầu tư vào Oceanbannk.

VKS cho rằng, lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình tại PVN, Nguyễn Xuân Sơn đã chiếm đoạt hơn 49 tỷ đồng thuộc sở hữu nhà nước. "Số tiền này Sơn phải chịu trách nhiệm và đã phạm vào tội Tham ô tài sản. Đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Xuân Sơn là Hà Văn Thắm", vị đại diện VKS đối đáp.

Vì sao Hà Văn Thắm, Hoàng Thị Hồng Tứ đồng phạm với Sơn?

Về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, đại diện VKS tập trung làm rõ hành vi Nguyễn Xuân Sơn chiếm đoạt số tiền 246 tỷ đồng do Oceanbank chuyển để chi lãi ngoài.

Tại tòa, bị cáo Sơn khai đưa hết 246 tỷ đồng này cho Ninh Văn Quỳnh (cựu Kế toán trưởng PVN). Tuy nhiên, theo VKS, Sơn không có tài liệu chứng minh ngoài lời khai trên.

Cũng tại tòa, Ninh Văn Quỳnh khai chỉ nhận 20 tỷ đồng của Sơn thông qua Nguyễn Xuân Thắng (em họ Sơn), nhưng với tư cách cá nhân. “Sơn chịu trách nhiệm toàn bộ số tiền 246 tỷ và về trách nhiệm bồi thường, song giảm đi 20 tỷ đã đưa cho Quỳnh", đại diện VKS nói.

Với hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt 69 tỷ đồng thông qua Công ty BSC (công ty con của Hà Văn Thắm), VKS nêu quan điểm công ty này đã ký hơn 800 hợp đồng khống để giúp Thắm chiếm đoạt để đưa cho Nguyễn Xuân Sơn, theo chỉ đạo của Sơn. VKS cho rằng Hà Văn Thắm đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Xuân Sơn ở hành vi này.

Với Hoàng Thị Hồng Tứ (Chủ tịch HĐQT Công ty BSC), người đã ký 98 hợp đồng khống giúp Thắm và Sơn chiếm đoạt tiền, VKS cho rằng tại tòa dù bị cáo khai không biết mục đích sử dụng tiền thu phí vào việc gì, song VKS cho rằng với cương vị chủ tịch HĐQT, "bị cáo buộc phải biết việc ký các hợp đồng dịch vụ, buộc phải biết hành vi trái pháp luật và đã đồng phạm Thắm và Sơn để chiếm đoạt tài sản".

VKS cũng cho rằng bị cáo Phạm Hoàng Giang (Tổng giám đốc Công ty BSC) cũng ký hơn 700 hợp đồng khống trái pháp luật, tạo nguồn tiền giúp Thắm chi cho Sơn. Do đó, Giang giữ vai trò đồng phạm giúp sức với Thắm và Sơn.

Vi sao Ngan hang Nha nuoc phai mua lai Oceanbank voi gia 0 dong? hinh anh 2
Bị cáo Hà Văn Thắm đến tòa chiều 22/9. Ảnh: Việt Hùng.

Luật sư chờ VKS tranh luận tiếp

Sau lời đối đáp của VKS, luật sư Đào Hữu Đăng (bào chữa cho bị cáo Hà Văn Thắm) được HĐXX cho phép phản biện lại.

Theo ông Đăng, “bị cáo Hà Văn Thắm thừa nhận cố ý làm trái nên không cần tốn thời gian tranh luận việc này”. Về việc bồi thường, theo luật sư Đăng, NHNN mua lại Oceanbank giá 0 đồng chứ không phải mua giá âm nên không thể có căn cứ đòi bồi thường. Sau một hồi phân tích, luật sư này cho rằng chi lãi ngoài ở Oceanbank đã níu chân khách hàng, giúp ngân hàng tránh đổ vỡ.

Luật sư của Hà Văn Thắm: Hí hửng và thất vọng Luật sư Nguyễn Huy Thiệp cho rằng ông đã hí hửng chờ đợi phần tranh luận của đại diện VKS nhưng rồi thất vọng vì nó không khác gì nhiều so với quan điểm luận tội trước đó.

"Trong vụ án này, quan trọng nhất là đánh giá thiệt hại hay không thiệt hại. Việc thiệt hại phải là thực tế chứ không thể chỉ căn cứ vào hành vi phạm tội”, luật sư Đăng nói.

Về hậu quả trong vụ án, theo bị cáo Hà Văn Thắm, việc chi lãi ngoài gây hậu quả là khiến hơn 30 cán nhân viên phải ngồi trước vành móng ngựa. Hậu quả này khiến Thắm bị giày vò, ân hận nên đã xin xử nặng với mình – vị luật sư nêu quan điểm.

Trong khi đó, luật sư Nguyễn Huy Thiệp (luật sư thứ hai bào chữa cho Thắm), nói lời đối đáp của VKS hôm nay rằng ông đã hụt hẫng bởi hôm qua HĐXX đã cho cơ quan này nghỉ một ngày để chuẩn bị tranh luận. Ông Thiệp cho biết bản thân rất hí hửng, chờ đợi phần đối đáp của VKS. Có tới 9 điểm ông chờ đợi sự tranh luận nhưng ông nhận thấy VKS đối đáp như nhắc lại phần luận tội, cáo trạng.VKS chỉ nhắc lại cáo trạng về việc có hành vi cố ý làm trái quy định và trái Thông tư 02.

Bị cáo Hà Văn Thắm đã thừa nhận đã được thẩm tra công khai nên ông Thiệp cho rằng VKS không cần phải bàn thêm về vấn đề này. Tiếp lời, luật sư Thiệp đặt vấn đề căn cứ nào chứng minh Thắm giúp Nguyễn Xuân Sơn chiếm đoạt tiền của chính mình, trong khi số 246 tỷ có tới 155 tỷ là của Hà Văn Thắm, tính theo tỷ lệ góp vốn.

Ông Thiệp nói sẽ chờ phần tranh luận của VKS về vấn đề này. Sau đó, người bào chữa cho bị cáo Thắm tiếp tục chứng minh 1.500 tỷ đồng không phải là thiệt hại. Luật sư này cho rằng có sự nhầm lẫn khi xác định tiền chi lãi suất ngoài là thiệt hại.

Liên quan đến quan điểm cho rằng Hà Văn Thắm không được hưởng tình tiết giảm nhẹ vì không thành khẩn, quanh co, luật sư này nói không đúng bởi thân chủ của mình đã diễn giải chi tiết hành vi của mình. Việc diễn giải này bị VKS cho rằng là quanh co, chối tội là chưa chính xác. Luật sư đề nghị HĐXX cho thân chủ mình hưởng tình tiết giảm nhẹ này.

Vi sao Ngan hang Nha nuoc phai mua lai Oceanbank voi gia 0 dong? hinh anh 3
Đồ họa: Hiền Đức.

VKS không đề nghị giảm án cho Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn

Chiều nay, đại diện VKS đề nghị HĐXX xem xét giảm án cho nhiều bị cáo, song không có Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn.

  • Ngân hàng Đại Dương Ocean Bank

    Ngân hàng Đại Dương Ocean Bank

    Ngân hàng Đại Dương (Ocen Bank) được thành lập năm 1993 với tên gọi Ban đầu là Ngân hàng Nông thôn Hải Hưng, đến ngày 9/1/2007 được chấp thuận đổi tên và chuyển đổi mô hình hoạt động thành Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương. Năm 2015, sau khi chủ tịch HĐQT Hà Văn Thắm của Ngân hàng này bị bắt giam, ngân hàng này đã được bị NHNN mua lại với giá 0 đồng/cổ phần, chuyển đổi hình thức thành Ngân hàng Thương mại TNHH một thành viên.

    • Thành lập: 30/12/1993

Nhóm phóng viên

Bình luận

Bạn có thể quan tâm

Pháp luật